晨光文具:兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司持

  持续督导保荐总结报告书经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]15 号)的核准,上海晨光文具股份有限公司(简称“公司”或“晨光文具”)公开发行人民币普通股 6000 万股,发行价格

  开发行股票并上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)、《上海证券交易所上市公司持续督导工作》等有关法律、法规和规范性文件的,对公司本次发行进行持续督导,持续督导期限至 2017 年 12 月 31 日止。

  经营范围:文具用品制造及销售,饰品、办公用品、工艺礼品、橡塑制品、电子产品、家用电器、玩具、模具、五金交电、通讯器材、计算机软件及辅助设备、日用百货批发、零售,从事货物及技术的进出口业务,企业管理咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】股票上市地:上海证券交易所

  保荐机构原李杰先生、童少波先生作为公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人。2015 年 3 月,保荐代表人李杰先生因工作变动,不再负责公司的持续督导工作,保荐机构委派李勇先生接替李杰先生履行公司首次公开发行股票并上市项目剩余持续督导期的相关工作事宜;2016 年 10 月,保荐代表人童少波先生因工作变动,不再负责公司的持续督导工作,保荐机构委派陈静雯女士接替童少波先生履行公司首次公开发行股票并上市项目剩余持续督导期的相关工作事宜。

  七、对证券服务机构参与证券发行及上市相关工作情况的说明及评价晨光文具首次公开发行股票并上市聘请的律师事务所为市君合律师事务所,聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。在参与证券发行及上市相关工作中,公司聘请的中介机构均严格按照《保荐办法》等相关,积极配合保荐工作,及时通报相关信息并将相关文件送荐机构,参与相关问题的讨论、协商并发表意见。

  保荐机构对晨光文具募集资金的的存放、管理和使用情况进行了审阅,认为公司对于募集资金的存放、管理和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上海晨光文具股份有限公司募集资金使用制度》的,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  截至 2017 年 12 月 31 日,晨光文具首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕。根据相关法规,兴业证券作为晨光文具首次公开发行股票的保荐机构,将继续履行持续督导义务直至募集资金使用完毕。